Минюст уточнил правила внутреннего контроля организаций, оказывающих риэлтерские и юридические услуги, адвокатов и адвокатских бюро

Постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 3 ноября 2020 г. № 161 внесены изменения в Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого организациями, оказывающими риэлтерские услуги, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими юридические услуги, адвокатами и адвокатскими бюро, утвержденную постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 4 октября 2016 г. № 183.

Изменения вступили в силу 20 ноября 2020 г.

Предусмотрены дополнительные требования к содержанию правил внутреннего контроля, в том числе по определению порядка завершения идентификации участников финансовой операции, включению сведений о системах идентификации, в случае использования лицами, осуществляющими финансовые операции, систем идентификации, сведения о доступных лицам, осуществляющим финансовые операции, способах проверки сведений и т.д.

Также определены сроки завершения такой идентификации в некоторых случаях.

       

 По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь